Samtidigt som myndigheterna, det vill säga EU, har infört tuffa åtgärder mot penningtvätt med krav på personuppgifter och obligatorisk rapportering (är du en politiskt utsatt person?) avslöjas en gigantisk korruption bland banker och myndigheter.

Banken är Danske Bank, som en gång i tiden ansågs vara bergfast. Den tillät sin estniska filial att vara clearingcentral för penningtvätt i industriell skala. Uppskattningsvis 1.500 miljarder kronor. Fallet briserade på allvar 2018 och skakade om den danska finansvärlden. I slutändan fick Danske Bank böta 15 miljarder danska kronor.

Fallet har också en norsk twist: Verkställande direktören var norrmannen Thomas Borgen.

Aktiekursen störtdök och investerarna var rasande. Hur var det möjligt att penningtvätt kunde ske i en sådan omfattning utan att larmet gick?

Larmet gick, både i den interna kontrollen och genom en brittisk visselblåsare, Bruce Wilkinson, som vittnade inför det danska folketinget.

Investerarna väckte talan mot Borgen privat. Han friades eftersom rapporten från advokatbyrån Bruun & Hjejles sade att Borgen var omedveten om vad som pågick i Estland.

Nu har Berlingske, som har varit i spetsen för skandalen, tagit del av hela rapporten och den är inte smickrande för Borgen och den dåvarande ledningen.

Thomas Borgen förklarade 2022 vid domstolen i Lyngby – under ett ersättningsärende som investerare väckt mot honom – att han inte fick alarmerande information under denna period, det vill säga 2014.

– Jag får regelbundna rapporter om att saker och ting går enligt plan. Den mycket tydliga förståelsen är att det inte fanns några röda flaggor här, sade Borgen under rättegången, där han friades.

Men Borgen informerades redan 2014. Utan att reagera.

Å andra sidan utelämnades det i rapporten att Thomas Borgen onsdagen den 7 maj 2014 fick ett uppseendeväckande PM från chefen för bankens internrevision, Jens Peter Thomassen.

I PM:et beklagade Thomassen att internrevisionen för flera år sedan felaktigt hade godkänt filialens uppenbart bristfälliga penningtvättskontroller.

Thomassen förklarade för sin chef att de lokala revisorerna, ”trots att de borde vara oberoende, kan ha känt lojalitet med banken och ledningen” i den estniska filialen, och att revisionen kan ha tenderat att ta goda förklaringar för vad de är utan att verifiera dem.

Den friande domen i Lyngby 2022 överklagades, så Borgen har inte gått fri.

Fallet har enorma dimensioner.

Det väcker misstankar om att det kan finnas en överlappning med kriget i Ukraina.

Demokraterna och familjen Biden har varit inblandade i korruptionen i Ukraina sedan 2014. Hunter Biden fick 83.000 dollar i månaden för att sitta i styrelsen för gasbolaget Burisma.

Men det var Trump som ställdes inför riksrätt!

För inte så länge sedan beklagade sig Zelensky över att Kiev inte fått mer än 77 miljarder dollar. USA har bidragit med 250 miljarder. Vart har pengarna tagit vägen?

Amerikanerna bryr sig inte längre. Européerna tar över ansvaret och den norska regeringen lägger 50 miljarder på bordet. Det finns inga frågor om vart pengarna tar vägen.a

Det finns en anledning till att DOGE-grävarnas fynd tystas ned i europeiska medier. Om Washington är härjat av massiv korruption, hur är det då med Europa? Kriget i Ukraina är som ett stort hål.

Chefen för amerikanska Environmental Protection Agency (EPA), Lee Zeldin, har avslöjat att Stacey Abrams, som två gånger kandiderat till guvernörsposten i Georgia och påstår sig ha vunnit, fått 2 miljarder dollar för sin NGO, som bara omsatte 100 dollar. En ren scam, som amerikanerna kallar det. En svindel.

EPA-administratören Lee Zeldin avslöjade nyligen att Biden-eran EPA gav 20 miljarder dollar i ”guldtackor” eller bidrag till vänstergrupper. Den Abrams-anslutna Power Forward Communities mottog 2 miljarder dollar som en del av dessa bidrag, en summa som uppgår till ”20 miljoner gånger organisationens rapporterade intäkter”, enligt EPA.

Dessa 2 miljarder dollar var en del av en mycket större pott på 20 miljarder dollar som hälldes i icke-statliga organisationer som arbetar för demokraterna.

”Stacey Abrams ’Power Forward Communities fick 2 miljarder dollar för att vara en genomgångsenhet för Biden EPA: s 20 miljarder dollar ”guld”-svindel,” skrev Zeldin i ett X-inlägg i mitten av februari. ”De rapporterade bara 100 dollar i totala intäkter efter att de grundades i slutet av 2023.”

Detta är bara toppen av isberget. Demokraterna öppnade flodslussarna, allierade sig med oligarkerna och lämnade det vid det. Det faktum att USA blev en gäldenärsnation på väg till 50 biljoner dollar i statsskuld oroade dem inte.

De levde efter Solkungens motto: Låt översvämningen vara någon annans ansvar.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/fortrolige-dokumenter-kaster-nyt-lys-over-topchefs-rolle-i-danske